Нашата успешна колаборация с водещи експерти в областта на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма ни позволява да предложим на клиентите ни комплексно съдействие в процеса на изпълнение на отговорностите им като задължени лица по Закон за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.
Считано от 31.3.2018г. влезе в сила новият Закон за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ бр. 27 от 27.3.2018г., (ЗМИП) с който беше отменен досега действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари, и бяха въведени изменения и допълнения в Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ), както и други нормативни актове. С промените в националното законодателство се въвеждат изисквания на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейският парламент и на Съвета от 20 май 2015г. за предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, Международните стандарти за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма (препоръките на FATF), Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране на пари издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма (CETS 198), подписана във Варшава на 16.5.2005г., както и на резолюции на Съвета за сигурност на ООН за превенция на тероризма и финансирането му.
Услугите които предлагаме включват:
- Подготовка на документи и съдействие на клиентите за изпълнение на задълженията им по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП за деклариране на действителни собственици;
- Подготовка на вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансиране на тероризма;
- Изготвяне на оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма.